El titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, afirmó que existen “varias alternativas” para recuperar el dinero fugado del país mediante maniobras de evasión fiscal facilitadas por la filial argentina del banco HSBC, entre las que incluyó el juicio penal.
“Hay varias alternativas, mediante el juicio penal o vía cooperación internacional con países que hayan firmado acuerdos”, dijo Gonella en declaraciones a radio FM Vorterix.
Añadió que “se pueden instrumentar vías cautelares para materializar embargos y repatriar fondos”, mientras otra vía “bastante conocida en la mayor parte de países que padecen este problema es la denominada exteriorización de divisas, mal llamado blanqueo”.
“Son instrumentos que posibilitan a las personas que sacaron dinero producto de la evasión, declararlas a cambio de que empiecen a tributar y se les da como beneficio la no persecución penal por delitos económicos”, explicó Gonella.
Otra vía, sostuvo, “es la misión de alto nivel político del titular del organismo recaudador en un país (en este caso, Ricardo Echegaray en Londres) solicitando al banco que está sospechado de facilitar conductos financieros que restituya los fondos”.
Para el titular de la Procelac, “hay una política de Estado en marcha y se ha avanzado en acuerdos bilaterales”, como muestra el caso de Francia en la denuncia al HSBC.
Gonella se refirió, por otra parte, al escaso número de condenados en el país por casos de lavado de activos, y recordó que, hasta la reforma de 2011, ese delito estaba regulado en el Código Penal como una forma de encubrimiento y no se podía castigar a quien generaba los fondos ilícitos, el narcotraficante, y al mismo tiempo los legitimaba».
“Ahora sí se puede condenar al que genera los fondos y al que los legitima en el circuito de la economía formal”, y si bien sólo se registra una condena desde entonces, “hemos generado veinte causas que ya están en condiciones de ser juzgadas”.
Gonella consideró además que “no hay condenas por delitos económicos ni lavado porque el sistema judicial está concentrado en criminalizar a los sectores vulnerables”.
“En una cárcel el 98% son sectores excluidos socio económico y culturalmente, no grandes empresas evasoras y grandes narcotraficantes que lavan dinero”, concluyó el titular de la Procelac.
Fuente: Télam
