Suiza negó este viernes estar realizando investigaciones sobre el líder sindical Hugo Moyano y sobre su hijo, como afirmaron reportes en Argentina. “El líder sindical argentino y su hijo no están bajo investigación en Suiza”, indica un correo electrónico del Ministerio Público, en respuesta a una pregunta sobre si el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, y su hijo Pablo estaban siendo investigados en la Confederación Helvética. Mala noticia para Clarín y La Nación, que de todos modos ignorarán la aclaración e intensificarán su campaña contra todo lo que huela a oficialismo.
“El Ministerio Público de la Confederación abrió el 24 de enero de 2011 un procedimiento penal por blanqueo de dinero (artículo 305 bis del Código Penal Suizo), a consecuencia de un anuncio de la Oficina de Comunicación en materia de blanqueo de dinero (MROS). La instrucción va dirigida contra un desconocido”, precisó la información oficial suiza.
La ley antiblanqueo del país europeo, sancionada de 1998, obliga a las entidades bancarias a denunciar las cuentas sospechosas, para lo cual el Estado creo la Oficina MROS, que luego de evaluar las denuncias de los bancos remite al Ministerio Público suizo aquellas que estiman fundadas para que se inicien sumarios penales.
“La instrucción tiene por objetivo identificar a eventuales responsables de hechos presuntos bajo investigación, de circunscribir los eventuales elementos determinantes y de tomar las medidas que se impongan”, señala el informe del Ministerio Público helvético.
Suiza sí confirmó haber requerido la cooperación judicial de Argentina y despachado una comisión rogatoria a Buenos Aires, pero no entrega copia de la misma a la prensa, cuyo contenido fue sin embargo anticipado este jueves por el Centro de Información Judicial (CIJ), el sitio web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Allí se comunicó que “el juez federal Norberto Oyarbide recibió este jueves un exhorto enviado por el Ministerio Público Fiscal de Suiza, donde solicita información sobre causas y pruebas relacionadas con Hugo Moyano, Pablo Moyano y su entorno familiar, en el marco de una investigación que se lleva adelante en ese país por presunto lavado de dinero”.
“Se trata de una causa radicada en Suiza por operaciones sospechosas de lavado de activos y en cuya investigación habrían surgido vinculaciones con una empresa supuestamente relacionada con Hugo Moyano”, añadió el sitio de internet.
De este modo se aludiría a la sociedad “Covelia”, presuntamente propiedad de Ricardo Depresbiteris y Marcela Mete, a quienes se atribuyen vínculos con Moyano, personas que serían dueños de una cuenta en Suiza, la cual habría sido bloqueada por las autoridades locales.
Depresbiteris negó en varias oportunidades tener vínculos con el líder de la CGT, pero la Justicia suiza basó su pedido en “recortes de diarios” que establecen la relación entre el empresario de la recolección de residuos en el conurbano bonaerense y Moyano. Si fuera por lo que publican los diarios, los fiscales suizo no darían abasto.
