El ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, afirmó que el documento oficial difundido este lunes por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) sobre la situación argentina “confirmó que el país no está en ninguna lista gris”.
Alak informó que “el GAFI reconoció el importante esfuerzo en la mejora del sistema antilavado de dinero y que el organismo no aplicó ningún tipo de sanción al país”.
"El documento emitido por el organismo intergubernamental de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo contiene 237 palabras. Ninguna de ellas es lista, ni gris, dato que da cuenta de que la categoría en la que algunos medios insisten en ubicar a la Argentina no es más que una construcción periodística tendenciosa”, subrayó el ministro en un comunicado.
El titular de la cartera de Justicia se refería así a lo publicado por los diarios La Nación y Clarín donde se afirmaba que el organismo que fiscaliza las políticas antilavado de los países miembros, sancionaría a la Argentina, lo cual no sucedió.
Alak explicó además que el GAFI "no ubicó" a la Argentina en el grupo de países con “deficiencias estratégicas", como "malinterpretaron maliciosamente algunos medios periodísticos, sino en el de países que han desarrollado un plan de acción con el propio organismo intergubernamental".
En ese sentido, el funcionario señaló que en su texto, el GAFI expresó “algunas preocupaciones específicas vinculadas con algunos defectos en la criminalización del lavado de dinero, que requerirán de ulteriores aclaraciones”.
Sin embargo, el funcionario admitió que el organismo "sugirió reformas normativas contra el financiamiento del terrorismo", aunque consideró que "el actual Código Penal, en su capítulo 6 y concordantes, contiene los instrumentos necesarios para sancionar ese delito".
Por último, Alak sostuvo que el GAFI aclaró que las observaciones formuladas están basadas en “el análisis inicial de las recientes reformas legales” y adelantó que “continuará revisando el progreso en el contexto de las medidas que el GAFI ha acordado analizar bajo sus procedimientos de seguimiento intensivo”.
Fuente: Télam
